Десятки миллионов обналиченных рублей. В Смоленской области задержали банду фальшивых банкиров. В результате незаконной банковской деятельности семь человек оказались под арестом.
Задержание подозреваемых проходило при участии росгвардии. В Смоленской области полицейскими задержаны лица, которые, используя реквизиты и расчетные счета фирм «однодневок», занимались кассовым обслуживанием, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями. Шестьдесят три миллиона рублей – такова сумма дохода, полученная от незаконной банковской деятельности.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей – и незаконной банковской деятельности».
На большой доске – названия фирм и суммы, которые проводились через эти компании. В корзине – токены, электронные цифровые подписи. Компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, денежные средства. Все это было изъято в подпольном банке.
Следователями управления МВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело. В результате операции задержаны четверо мужчин и три женщины. В настоящее время в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
